Росфинмониторинг

Фем-активистку Маршенкулову включили в список причастных к терроризму и экстремизму

Фем-активистку и журналистку Залину Маршенкулову (признана иноагентом) включили в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму Росфинмониторинга. Ранее в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом для этого стал пост в ее Telegram-канале, в котором она, по мнению следствия, оправдала произошедший в прошлом году в Санкт-Петербурге теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский

ЦБ и финразведка разработают меры для борьбы с дропперами «по доверенностям»

Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает для банков рекомендации для борьбы со схемами, в которых теневой бизнес использует нотариальные доверенности на открытие электронных средств платежа и операций с ними, рассказали Forbes в пресс-службе регулятора. С весны 2024 года финразведка фиксирует резкий рост случаев использования доверенностей в теневых схемах. Их суть проста: на одного человека заводят по доверенности счет или карту, которую используют для дропперства или в мошеннических целях. ЦБ также беспокоит тенденция к росту доли несовершеннолетних в дропперстве, а также участившиеся случаи открытия карт и счетов по поддельным паспортам нерезидентов

Власти одобрили идею скрывать запросы Росфинмониторинга о проверке недвижимости

В правительстве одобрили законопроект, позволяющий Росфинмониторингу конфиденциально запрашивать сведения об объектах недвижимости, сообщил «Ведомостям» источник. Сейчас коррупционер может узнать о запросе ведомства и перерегистрировать недвижимость, что затрудняет ее изъятие в доход государства, отмечают эксперты

Фонд «Свободная Россия» внесли в список причастных к терроризму и экстремизму

Росфинмониторинг внес фонд «Свободная Россия», деятельность которого Минюст ранее признал экстремистской и запретил, в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Кроме того, в список попали еще 55 организаций. В 2019 году Минюст включил фонд в перечень нежелательных в России неправительственных организаций

Глава Финразведки заявил о причастности к теракту в Crocus интернациональной команды

К организации теракта в Crocus City Hall причастна интернациональная команда, в которую входят представители центральноазиатских и европейских стран, а также россияне, заявил глава Росфинмониторинга. Ранее в Финразведке сообщили об участии в теракте международной пособнической сети

Актрису Яну Троянову включили в список причастных к терроризму и экстремизму

Актрису Яну Троянову (признана иноагентом) включили в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму Росфинмониторинга. Ранее прокуратура потребовала завести уголовное дело в отношении нее по статье о возбуждении ненависти и вражды. Поводом для этого стали слова актрисы о том, что россияне «заслуживают» слов о необходимости убивать русских, «даже детей» из-за «спецоперации»