Суд обязал банки Швейцарии передать генпрокурору Джерси данные о счетах Абрамовича

Власти Джерси ведут расследование о возможной причастности миллиардера Романа Абрамовича (№355 в глобальном рейтинге богатейших людей и №20 в рейтинге российских миллиардеров Forbes, состояние Абрамовича и его семьи — $9,2 млрд) к отмыванию денег и обходу санкций, пишет The Guardian со ссылкой на документы Швейцарского уголовного суда. Адвокаты Абрамовича отвергли обвинения в адрес своего клиента, сообщив, что самому миллиардеру они не предъявлялись. 

Из судебных документов, которые изучила газета, следует, что генпрокурор Джерси запросил данные, касающиеся счетов Абрамовича и связанных с ним компаний. Швейцарские судьи приняли решение, что банки должны передать властям Джерси запрошенные сведения. Согласно судебным материалам, следователи изучают происхождение состояние Абрамовича, которое он «приобрел во время хаотичного и бесконтрольного роста капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах».

Абрамович через своих адвокатов отверг обвинения. «Любые предположения о том, что господин Абрамович был причастен к преступной деятельности, являются ложными. Нашему клиенту не было предъявлено никаких обвинений. Суд Джерси фактически подтвердил, что в судах Джерси не ведется никаких уголовных дел в отношении нашего клиента», — заявили адвокаты Абрамовича. 

Адвокаты, представляющие интересы компаний миллиардера, пытались заблокировать передачу документов, касающихся счетов в швейцарских банках. Их апелляция была отклонена в мае 2025 года. Представитель генеральной прокуратуры Джерси заявил изданию, что не может комментировать ведущиеся расследования. Газета обратилась за комментариями к швейцарской юридической фирме, подавшей апелляцию от имени компаний.

Швейцарские судьи заявили, что власти Джерси представили достаточно доказательств, чтобы оправдать передачу документов. В копиях судебных решений указано, что генпрокурор острова обратился в Швейцарию с двумя запросами. Первый касался  предполагаемого отмывания денег, полученных Абрамовичем от продажи компании «Сибнефть», которую российское правительство приобрело за $13 млрд в 2005 году. Второй запрос касался возможного нарушения санкций, связанного с переводом активов, предположительно принадлежащих Абрамовичу, после того, как он попал в санкционный список Джерси.

Джерси — одна из налоговых гаваней, из которой Абрамович управлял своим состоянием через сеть офшорных компаний и трастов, которые, в свою очередь, контролировали компании с банковскими счетами в Швейцарии, пишет The Guardian. В 2023 году в постановлении суда говорилось, что отдел по борьбе с экономическими преступлениями и конфискации имущества Джерси расследует предполагаемые нарушения санкций, но не упоминалось о каком-либо расследовании, связанном с «Сибнефтью». Из материалов суда следует, что юристы компаний, участвующих в споре, заявили в апелляциях в 2024 году, что расследование на Джерси было «политически мотивированным». 

Судьи отклонили апелляции. По мнению судей, законность происхождения состояния миллиардера «будет предметом уголовного разбирательства в Джерси». В апреле 2022 года суд острова заморозил активы Абрамовича на сумму $7 млрд, а местная полиция провела обыски в помещениях, связанных с бизнесменом. В ноябре того же года полиция признала, что «ордеры на обыск были получены незаконно», однако активы Абрамовича на Джерси остаются замороженными.

Миллиардер в марте 2022 года попал под санкции ЕС и Великобритании. Брюссель обосновал это решение тем, что тем, что Абрамович — «российский олигарх, имеющий давние и тесные связи с Владимиром Путиным», что «помогло ему сохранить свое значительное богатство». В мае 2022-го Абрамович оспорил санкции ЕС в суде. Но Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск. Суд напомнил о роли миллиардера в Evraz, в частности в ее материнской компании, и тот факт, что металлургия «является одним из основных источников доходов российского правительства».