К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.

Полиция разоблачила банковскую аферу на 12 млрд рублей


    Полиция пресекла деятельность преступной группы, «отмывшей» более 12 млрд рублей в ходе незаконной банковской деятельности, сообщает ГУ МВД по Москве.

    «В полицию поступила информация о том, что сотрудники одной из столичных товарно-сырьевых бирж осуществляют незаконную банковскую деятельность», - сообщает ведомство.

    Оперативники установили, что в состав преступной группы входило 8 человек.

     

    «Используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, они осуществляли обналичивание и транзит денег за границу», - сообщает ГУ МВД.

    Сотрудниками полиции были установлены адреса офисов и квартир, из которых происходило управление счетами юридических лиц, подконтрольных фигурантам дела, места хранения программных средств управления банк-клиентами, а также уставных и учредительных документов фиктивных организаций и печатей.

     

    По факту аферы возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ – «незаконная банковская деятельность», проведены обыски в офисе и местах проживания фигурантов дела.

    В ходе обысков сыщики обнаружили хранилище, в котором находилось более 150 печатей фиктивных организаций, и бухгалтерские документы.

    По предварительным данным оборот преступной группы составил более 12 млрд рублей.

     

    Мы в соцсетях:

    Мобильное приложение Forbes Russia на Android

    На сайте работает синтез речи

    иконка маруси

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

    На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2024
    16+