К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Власти США уличили немецкий Commerzbank в нарушении санкций


    Американские власти начали переговоры с Commerzbank, являющимся вторым по активам банком Германии, об урегулировании претензий, связанных с его операциями с Ираном и другими странами, включенными США в санкционные списки, сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.

    Commerzbank подозревают в том, что он переводил деньги компаниям в Иран и Судан через свои подразделения, зарегистрированные в США.

    Источники издания считают, что мировое соглашение минюста США с немецким банком может быть заключено уже этим летом. И размер штрафа составит не менее $500 млн. В случае достижения подобного соглашения с Commerzbank, откроется дорога к заключению аналогичной сделки с крупнейшим банком Германии — Deutsche Bank. Ранее Deutsche Bank официально подтвердил получение запроса от американских властей по поводу своих долларовых транзакций.

     

    Правоохранительные органы США заинтересовались также французскими Credit Agricole и Societe Generale, в которых уже проводятся внутренние расследования совершенных операций в долларах, которые могут быть сочтены нарушением экономических санкций США.

    В конце июня французский банк BNP Paribas SA признал нарушение санкций, наложенных властями США против Ирана, Кубы и Судана, и согласился выплатить рекордный штраф в $8,97 млрд.

    Минюст США расследует операции банка с Суданом, Ираном и Кубой на сумму в $100 млрд. В основном речь идет о сделках банка с Суданом в период с 2002 по 2009 год. В начале переговоров США настаивали на выплате штрафа в размере $16 млрд. Сам банк предлагал ограничиться суммой в $1 млрд.

    Властям США и раньше удавалось добиваться выплаты крупных штрафов по аналогичным делам. В 2012 году британская банковская группа HSBC заплатила штраф в размере $1,9 млрд взамен на снятие обвинений в сотрудничестве со странами, против которых Вашингтон ввел санкции.

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2022
    16+