FT узнала имя арестованного в Лондоне российского брокера

Лондонские правоохранительные органы подозревают россиянина в отмывании денег

В Лондоне по подозрению в отмывании денег арестовали российского брокера Дмитрия Недзвецкого (Dzimitry Niadzvetski), работавшего на лондонское отделение международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland (штаб-квартира в США), сообщает Financial Times в среду, 11 мая, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

О задержании российского брокера стало известно 10 мая. Британское издание International Business Times, сообщило, что полиция по этому делу заморозила средства в $22 млн на пяти торговых счетах. Имя задержанного и компанию, где он работал, издание не указывало.

В то же время, по данным издания, в расследовании упоминалась российская нефтяная компания, еще одна российская компания, швейцарская инвестиционная компания и фирма с Британских Виргинских островов. Все они использовались в качестве прикрытия российской организованной преступной группировкой, которая занималась отмыванием денег, считают следователи.

В полиции уточняли, что российская группировка использовала лондонский рынок фьючерсов, чтобы отмыть миллионы долларов преступных доходов. Financial Times уточняет, что Недзвецкий был отпущен под залог без предъявления обвинения. Его адвокат отказался от комментариев, отмечает газета.

Новости партнеров