К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

МВД провело обыски в 2 банках и ряде фирм по делу о незаконном выводе за рубеж 55 млрд рублей


    Сотрудники департамента экономической безопасности МВД России провели обыски в двух коммерческих банках и ряде фирм в Москве. Руководители этих организаций подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием фирм-«однодневок». Об этом в четверг сообщает пресс-служба ДЭБ.

    Закончили чтение тут

    По предварительной оценке ведомства, предполагаемые мошенники вывели из легального оборота более 55 млрд рублей. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

    В пресс-релизе отмечается, что при проведении следственных действий обнаружены печати 520 «однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент», 10 компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, «подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых».

     

    Трое участников группы уже задержаны, в том числе и предполагаемый организатор криминальной схемы. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

    В своем пресс-релизе ДЭБ не приводит на названий банков и фирм-нарушителей, ни имена задержанных.

    По данным источника «Интерфакса» в банковских кругах, обыски проведены в Кодекс-банке и банке «Мастер-капитал». «Сотрудники МВД провели обыски в Кодекс-банке и «Мастер-капитале», которые подозреваются в легализации и обналичивании крупных денежных сумм», — подтвердил он.

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2022
    16+