К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

МВД: мошенники «отмывали» в интересах этнических ОПГ до 90 млрд рублей в год


    Задержанные в Москве сообщники предполагаемого организатора аферы по отмыванию десятков миллиардов рублей через российские банки Артема Сисаакяна. Пока правоохранительные органы добрались до «банкиров», с помощью которых реализовывалась преступная схема. Об этом РИА Новости в понедельник сообщил начальник главного управления МВД РФ по ЦФО генерал-майор полиции Андрей Кеменев.

    Закончили чтение тут

    Ранее по резонансному делу об ОПГ, за год «отмывшей» порядка 90 млрд рублей, были проведены обыски в ряде банков, в том числе в Фондсервисбанке. После этого полиция сообщила об аресте Сисаакяна и «анонсировала» задержания среди топ-менеджеров кредитных учреждений.

    Как уточнил Кеменев, группа Сисаакяна была лишь частью еще более крупного преступного формирования. Средства за рубеж мошенники выводили, в том числе, в интересах «организованных по этническому признаку групп». Деньги от преступной деятельности банд сначала поступали на счета фирм-однодневок, а оттуда уже переправлялись на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока, перечислил представитель МВД.

     

    По его словам, к противоправной деятельности могут быть причастны и сотрудники банков, но их имена силовики по-прежнему не называют.

    Первыми фигурантами дела стали трое жителей столицы, которые непосредственно занимались «обналичкой» «черных» денег за процент в 3,5%.

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2022
    16+