К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

ЦБ оштрафует Мастер-банк за нарушение антиотмывочного законодательства


    Банк России намерен привлечь Мастер-банк к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, говорится в сообщении регулятора.

    Мастер-банку грозит ответственность по статье 15.25 КоАП РФ, которая предусматривает наказание для юрлиц от предупреждения до штрафа в 1 млн рублей, а также приостановку деятельности на срок до 90 суток.

    В пресс-службе Мастер-банка уточнили, что сумма штрафа составит 50 000 рублей, а банк намерен оспорить решение регулятора в Арбитражном суде. До вынесения решения Арбитражным судом решение не может вступить в силу, подчеркнули в кредитной организации.

     

    ЦБ также вынес предупреждение московскому банку «Совинком» за нарушение того же законодательства.

    Информацию о привлечении банков к административной ответственности за нарушение антиотмывочного законодательства ЦБ начал раскрывать с января 2012 года, согласно закону об инсайде. С начала года ЦБ уже привлек к ответственности такие кредитные организации, как Сбербанк, Россельхозбанк , Мастер-банк, Связь-банк, банк «Россия», Экспобанк (бывший Барклайс банк) и ряд других.

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2022
    16+