К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Наш канал в Telegram
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Подписаться

Новости

Скандальный стартап Wirecard работал с платежами связанного с итальянской мафией казино


Немецкий стартап Wirecard обрабатывал платежи для мальтийского казино, через которое отмывала деньги итальянская мафия, узнала FT. Компания уже находится в центре скандала с исчезновением €1,9 млрд

Немецкий финтех-стартап Wirecard обрабатывал платежи для мальтийского онлайн-казино, которое, как оказалось позднее, отмывало деньги для итальянской мафиозной организации Ндрангета. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленных собеседников в Италии и документы.

Ндрангета известна, в частности, тем, что получила контроль над одним из крупнейших в Европе центров приема беженцев и похищала деньги, которые власти ЕС направляли на помощь мигрантам из Африки. Компания CenturionBet использовалась, чтобы отмыть «миллионы евро» преступных доходов организации. Wirecard обрабатывал платежи для CenturionBet вплоть до 2017 года, когда мальтийские власти заморозили лицензию компании на ведение игорной деятельности. Работу компании приостановили после рейда против мафии, в ходе которого арестовали 68 человек.

Германия попросила Россию помочь найти пропавшего топ-менеджера Wirecard

Кроме того, Wirecard обрабатывал платежи для более крупной мальтийской игорной компании, которая, по версии властей Италии, также отмывала деньги для организованных преступных группировок, отмечает FT. Однако касающиеся этой компании дела по прежнему расследуются.

 

Есть вероятность, что Wirecard не был в курсе связей компаний с преступниками, подчеркивает FT. Один из бывших сотрудников стартапа в беседе с изданием вспомнил, что после появления в прессе информации о связях с мафией второй, более крупной компании была проведена проверка. Однако оказавшаяся под подозрением компания ее прошла. Сам Wirecard отказался предоставить комментарий FT.

Пропавший топ-менеджер Wirecard пытался привлечь трейдеров секретными документами о «Новичке»

 

Ндрангета — одна из самых могущественных преступных группировок в Европе, занимающаяся торговлей кокаином, вымогательством, контрабандой оружия, отмыванием денег и убийствами.

Wirecard была основана в 1999 году, а в 2018-м попала в число 30 крупнейших немецких компаний, отслеживаемых индексом DAX. Однако затем аудитору EY не удалось подтвердить наличие на счетах Wirecard остатков в размере €1,9 млрд, или 32% от заявленных активов под управлением компании. Вскоре был задержан бывший исполнительный директор Wirecard Маркус Браун. Прокуратура Мюнхена считает, что он завышал продажи с помощью фиктивных транзакций, чтобы повысить инвестиционную привлекательность компании. После скандала также пропал бывший главный операционный директор стартапа Ян Марсалек, который, по данным газеты Handelsblatt, скрылся в России.

25 стартапов, которые будут стоить $1 млрд

25 стартапов, которые будут стоить $1 млрд

Фотогалерея «25 стартапов, которые будут стоить $1 млрд»
25 фото

Мы в соцсетях:

Мобильное приложение Forbes Russia на Android

На сайте работает синтез речи

иконка маруси

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2024
16+