Германия потребовала от Deutsche Bank усилить борьбу с отмыванием денег
Немецкий регулятор потребовал от Deutsche Bank усилить меры контроля, необходимые для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Банк уже штрафовали из-за скандала с выводом российских денег через Danske Bank и «зеркальных сделок» с российскими акциями
Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии (BaFin) потребовало от Deutsche Bank сделать дальнейшие шаги, необходимые для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщается на сайте регулятора. Это говорит о том, что регулятор нашел в деятельности банка недостатки, отмечает The Wall Street Journal.
Для наблюдения за выполнением требования BaFin продлило срок работы специального представителя, назначенного в сентябре 2018 года. Он будет оценивать прогресс банка и отчитываться о нем. На роль специального представителя была назначена компания KPMG, пишет WSJ.
Deutsche Bank заявил, что значительно улучшил свои меры контроля, потратил около $2,4 млрд и увеличил команду, занимающуюся борьбой с отмыванием денег, до более чем 1600 человек за последние два года, передает WSJ. «Но мы также знаем, что работа не завершена», — отметил банк.
Прачечная на замке. Как российские деньги и прибалтийские банки потеряли друг друга
Немецкие власти штрафовали Deutsche Bank из-за нарушения требований борьбы с отмыванием денег, связанных с деятельностью Danske Bank. Danske Bank в 2018 году сообщил о выводе через свое эстонское отделение более $230 млрд из России и других постсоветских государств. Кроме того, в 2017 году управление финансовых услуг штата Нью-Йорк назначило в Deutsche Bank внешних наблюдателей в рамках урегулирования обвинений по участию банка в «зеркальных сделках» с российскими акциями, позволивших вывести из страны $10 млрд. Из-за этих обвинений банк также был оштрафован.
Самые надежные российские банки — 2021. Топ рейтинга Forbes
Самые надежные российские банки — 2021. Топ рейтинга Forbes
