В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko. Ранее в полицию обратились около сотни обманутых вкладчиков организации, которые потеряли от 100 000 до 10 млн рублей
В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Об этом первым сообщило местное издание «Бизнес Online», а позднее со ссылкой на источники в правоохранительных органах написали ТАСС и «РИА Новости».
По данным собеседника «РИА Новости» Доронину в ближайшее время должны избрать меру пресечения.
Ранее на этой неделе МВД Татарстана сообщило, что в местные правоохранительные органы поступило около 100 заявлений от обманутых вкладчиков Finiko, «суммы ущерба в которых варьируются от 100 000 до 10 млн рублей».
Кешбэк в 200%: как в России работает ювелирная сеть с признаками финансовой пирамиды
По данным ведомства, представляющиеся сотрудниками Finiko люди с 1 июня 2018 по декабрь 2020 года привлекали деньги «под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках». «Таким образом были получены не менее 70 млн рублей, притом что, по убеждению следствия, фактически инвестиционная деятельность не велась», — заявили в МВД.
Уголовное дело из-за деятельности Finiko возбудили еще в декабре 2020 года по статье об организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (часть 2 статьи 172.2 Уголовного кодекса). Однако Finiko продолжила собирать деньги граждан.
В феврале этого года ЦБ присвоил компании статус фирмы с признаками финансовой пирамиды. Летом 2021 года создатели Finiko перевели расчеты с вкладчиками из биткоина в собственную криптовалюту FNK, которая вскоре обесценилась более чем в 100 раз, писало издание «Бизнес Online». После этого участники пирамиды и вовсе потеряли возможность выводить деньги.
Сам Доронин обещал вернуть деньги вкладчикам, а в проблемах Finiko винил сооснователей организации Марата и Эдварда Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича, писало vc.ru. Он утверждал, что его коллеги с начала июля отказываются выходить с ним на связь и его, «по сути, выперли из компании».