К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Наш канал в Telegram
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Подписаться

Новости

€100 000 в пакете за обедом: СМИ описали схему «крышевания» небольшого банка полковником ФСБ


Арестованный в прошлом году полковник ФСБ Дмитрий Фролов ежемесячно получал взятки от банка «Кредитимпэкс» за общее покровительство, сообщил «Коммерсантъ». По данным следствия, пакеты с суммами от €100 000 до €150 000 передавались силовику во время обедов в кафе по соседству с Лубянкой

Бывший замначальника «банковского» управления (управление К службы экономической безопасности), полковник ФСБ Дмитрий Фролов, по данным следствия, ежемесячно получал от руководителей банка «Кредитимпэкс» по €100 000 — 150 000 за общее покровительство, сообщил «Коммерсантъ».

С 2007 по 2013 год эти суммы ежемесячно передавались офицеру ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях, пишет газета. Всего, по подсчетам СКР, Фролов получил, в пересчете по курсу ЦБ, сумму, превышающую 87 млн рублей. При этом руководство банка не оговаривало, в чем конкретно должно было заключаться покровительство полковника ФСБ. Но его предполагаемая опека позволила «Кредитимпэксу» просуществовать довольно долго — до 2014 года, когда ЦБ отозвал у него лицензию, пишет газета. По данным регулятора, только в 2013 году банк осуществил сомнительные операции на 13,5 млрд рублей.

По версии следствия, после того как в 2007 году ЦБ выявил в «Кредитимпэксе» сомнительные операции с контрагентами, что грозило отзывом лицензии, к Фролову, который в должности замначальника 2-го отдела управления «взаимодействовал с руководством Банка России», обратились председатель правления банка Дмитрий Катай и два его акционера Георгий Шкурко и Алексей Куликов. Встречу организовал бывший генерал-майор военной контрразведки Игорь Шахов, работавший советником главы «Кредитимпэкса» по безопасности. За 0,1% в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами» в месяц полковник ФСБ согласился стать «крышей» банка, считает следствие.

 

Пять квартир, миллионы долларов и рублей: прокуратура потребовала изъять имущество арестованного полковника ФСБ

О получаемых Фроловым взятках следствие узнало от его бывшего подчиненного - полковника Кирилла Черкалина, арестованного за взяточничество (его активы на 6 млрд рублей были конфискованы судом). Черкалин рассказал об одной из встреч за обедом в кафе «Кофемания» с участием акционера банка Шкурко и генерала Шахова, с которой, по его словам, его шеф ушел с пакетом в руках.

 

«Все под колпаком»: журналисты описали схему «крышевания» банкиров сотрудниками ФСБ

В июле 2013 года Фролов был уволен из ФСБ в связи с утратой доверия — у его семьи обнаружилась незадекларированная недвижимость в Италии. В апреле 2019 года он был арестован по делу о даче банкирами взяток и их получении. Сам он свою вину категорически отрицает.

Генерал Шахов скончался в 2012 году. Шкурко был арестован и обвинен в даче взяток, Катай находится в розыске, статус Куликова в этом деле изданию выяснить не удалось.

 

Тайные миллиардеры: 9 человек, о чьем богатстве мы узнали из уголовных дел

Тайные миллиардеры: 9 человек, о чьем богатстве мы узнали из уголовных дел

Фотогалерея «Тайные миллиардеры: 9 человек, о чьем богатстве мы узнали из уголовных дел»
9 фото

Мы в соцсетях:

Мобильное приложение Forbes Russia на Android

На сайте работает синтез речи

иконка маруси

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2024
16+