Финразведка решила следить за сделками с биткоином с помощью искусственного интеллекта

Александр Пятин Автор

Росфинмониторинг хочет следить за криптовалютными транзакциями с помощью искусственного интеллекта, на что может потребоваться 760 млн рублей из бюджета. Проектом уже заинтересовались МВД и финансовые разведки других стран

Росфинмониторинг планирует разработать систему анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. Об этом говорится в письме заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину, изученном РБК.

Проект получил название «Прозрачный блокчейн». Служба предложила включить его в федеральный проект «Искусственный интеллект». Уже разработан прототип системы на основе данных системы Bitcoin, который опробован в сфере противодействия наркобизнесу. С этим прототипом ознакомилось МВД, которое заинтересовалось его использованием, говорится в письме. Интерес к системе якобы проявили и финансовые разведки некоторых стран.

До сих пор проект развивался за счет внебюджетных средств, но в дальнейшем ему потребуется дополнительное финансирование, подчеркивает РБК. По предварительным данным, на развитие «Прозрачного блокчейна» потребуется 760 млн рублей из федерального бюджета.

Без права на оплату: к чему готовиться владельцам криптовалюты

«Прозрачный блокчейн» разрабатывается для государственного контроля за оборотом виртуальных активов, говорится в письме. В нем подчеркивается, что такие активы, в том числе криптовалюты, используются преступниками для наркоторговли, уклонения от уплаты налогов, киберпреступлений, заказных убийств, продажи сведений из закрытых баз данных и финансирования экстремизма. Пользователями системы могут быть органы власти, ЦБ и финансовые организации, отмечает Росфинмониторинг. Понятия «цифровых финансовых активов» и «цифровых валют» были введены в законодательство в июле.

Система в том числе позволит:

Анализировать движение цифровых финансовых активов и выявлять провайдеров услуг;
Проводить расследования, связанные с незаконным оборотом таких активов;
Частично снимать анонимность участников транзакций в системах Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash и Monero;
Сканировать интернет для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках финансирования террористической деятельности и для выявления сообщений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма

Минкомсвязь подтвердило изданию получение письма Росфинмониторинга с предложениями для федерального проекта «Искусственный интеллект», но комментировать содержание отказалось. О проекте «Прозрачный блокчейн» знают два источника РБК в криптоиндустрии. Росфинмониторинг и МВД на запросы издания не ответили.

10 самых влиятельных людей из мира криптовалют. Рейтинг Forbes