Блогеру Лерчек предъявили обвинение в переводах нерезидентам по подложным документам

Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему супругу Артему Чекалину предъявили обвинение в денежных переводах на счета нерезидентов с использованием подложных документов ( пункты «а, б» части 3 статьи 193.1 УК), сообщила прокуратура Москвы.

Чекалины уведомлены о завершении расследования и приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, заявили в прокуратуре. С их соучастником заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело против него выделено в отдельное производство, сообщили в ведомстве, не называя имени соучастника. Речь идет о Романе Вишняке, партнере Чекалиных по бизнесу, пишет «Коммерсантъ». По ходу расследования фигуранты, по данным источников газеты, не признавали вину.

По данным ведомства, Чекалины и Вишняк вместе с соучастниками с сентября 2021 года по февраль 2022 года в составе организованной группы при продаже курсов фитнес-марафонов перевели средства в валюте и рублях — в общей сложности более 251,6 млн рублей — на банковский счет нерезидента, при этом они представили кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода.

О том, что МВД возбудило против Чекалиных дело о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (статья 193.1 УК; до 10 лет лишения свободы), стало известно в октябре 2024 года. По информации источника агентства ТАСС, дело связано с переводом денег для оплаты одного из марафонов блогеров на счета иностранного банка. Telegram-канал Mash без указания ссылки на источник писал, что Чекалины переводили прибыль с фитнес-марафонов в банк ОАЭ. 4 октября суд отправил Чекалиных под домашний арест.

В марте 2023 года Лерчек предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов, Артему Чекалину — в пособничестве в этом. Следствие посчитало, что супруги уклонились от уплаты налогов на 311 млн рублей. Позже следователи также предъявили им обвинение в отмывании денежных средств в особо крупном размере — легализации 130 млн рублей. В сентябре Федеральная налоговая служба (ФНС) обязала Чекалиных выплатить штраф в размере 40% (124 млн рублей) по делу об уклонении от уплаты налогов. В ноябре 2023-го адвокат Чекалиных сообщил, что они выплатили долги, штрафы и пени на сумму более 500 млн рублей и полностью погасили долги перед государством. 1 марта 2024 года Следственный комитет полностью прекратил уголовное дело против Чекалиных.