Молдавия расследует вскрытые Магнитским факты отмывания денег | Forbes.ru
$59.29
69.56
ММВБ2131.91
BRENT62.66
RTS1132.45
GOLD1291.62

Молдавия расследует вскрытые Магнитским факты отмывания денег

читайте также
+1 просмотров за суткиОдно из нескольких: дело против Браудера о незаконной покупке акций «Газпрома» прекращено Дипломатическая война: Москва жестко ответила Молдавии, Эстонии и Черногории +1 просмотров за суткиСкелеты «Ренессанса»: в дело Магнитского втягивают компанию Михаила Прохорова Плохие парни: почему в истории Сергея Магнитского нет положительных героев Майдан по-молдавски: кто собрал 100 000 оппозиционеров в центре Кишинева Поворот не туда: почему бизнес должен помнить о «деле Магнитского» Погружение в сон: закончилось ли дело Магнитского? Почему Европа тянет с отменой виз для россиян США могут арестовать квартиры фигурантов «списка Магнитского» Новая винная война: Россия приостановила ввоз вина из Молдавии 10 лет с конфискацией: Белоруссия нашла статью для Сулеймана Керимова Чего и почему боится Геннадий Онищенко Магнитский посмертно признан виновным в неуплате налогов Кто попал в «список Магнитского»: люди и обвинения Россия и США: как геополитические вопросы решают с помощью сирот Декабрьские тезисы Путина: «Посмотрите на те же Штаты» Путь прогресса: от «закона Магнитского» до «закона Ходорковского» 10 невъездных лет в Америку Hermitage: в деле Магнитского могли быть замешаны известные инвестбанкиры «Закон Магнитского» — наказание власти за коррупцию и гордыню» Нормальные герои
Новости #Сергей Магнитский 11.02.2013 10:46

Молдавия расследует вскрытые Магнитским факты отмывания денег

Власти Молдовы ведут расследование фактов возможной легализации преступных доходов через ее банковскую систему. Оно было начато после обращения юристов Hermitage Capital. Они направили в Национальный антикоррупционный центр Молдавии информацию о том, что в молдавском банке Banca de Economii ими были обнаружены счета, через которые, по их утверждению, проходили средства, которые были похищены из российского бюджета. По данным юристов фонда, именно эти факты хищения были вскрыты юристом Hermitage Capital Сергеем Магнитским, информирует издание EUobserver.com.  

К расследованию в отношении отмывания денег Национальный антикоррупционный центр приступил в декабре 2012 года. «В настоящее время расследование продолжается», - сообщили изданию представители ведомства. При этом они отметили, что никакие счета до настоящего времени не замораживались.

Юристы Hermitage Capital и международного Центра исследования организованной преступности и коррупции провели собственное расследование и сообщили антикоррупционному центру Молдавии, что подозрения вызывают перечисления $53 млн «ворованных денег» из российского банка «Крайний Север» на два счета в молдавском Banca de Economii. По их данным, Молдавия «была выбрана преступным синдикатом, похищавшим средства из российской казны и ответственным за арест и гибель Сергея Магнитского, в качестве транзитного пункта». Уже оттуда средства переводились на счета банков в других странах, в том числе в Австрии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве, а также на Кипре, в Швейцарии и в Гонконге.

Совместное расследование властей Молдавии и правоохранительных органов Евросоюза поможет установить «всю цепочку кровавых денег», считают в Hermitage Capital.

Издание сообщает, что, по данным молдавского антикоррупционного ведомства, премьер-министр Молдовы Влад Филат пообещал следить за ходом начатого расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва заморозила некоторые банковские счета в рамках расследования по делу Hermitage Capital. Власти Литвы, а также Латвии, Швейцарии и Кипра заявили, что начали расследования возможного отмывания преступных доходов через их банковские системы.

Напомним, аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался 16 ноября 2009 года в СИЗО «Матросская тишина», проведя под арестом почти год, в основном - в «Бутырке». Финансиста обвиняли в том, что он помогал Hermitage в уклонении от уплаты налогов. Коллеги покойного говорят, что он раскрыл преступную схему российских чиновников по незаконному возврату налогов. Hermitage выпустил несколько документальных фильмов под общим названием «Каста неприкасаемых», рассказавших о роскошной жизни, которую якобы ведут  следователи Павел Карпов, Артем Кузнецов, сотрудник налоговой службы Ольга Степанова.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться