К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Наш канал в Telegram
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Подписаться

Новости

Миллиардер Иванишвили обвинил Credit Suisse в отмывании денег

    Фото REUTERS / David Mdzinarishvili
    Фото REUTERS / David Mdzinarishvili
    С соответствующей жалобой адвокаты миллиардера обратились в прокуратуру Женевы

    Адвокаты бывшего премьер-министра Грузии миллиардера Бидзины Иванишвили (№298 в глобальном рейтинге миллиардеров по версии Forbes, состояние — $4,8 млрд) обратились в прокуратуру Женевы с уголовной жалобой на швейцарский банк Credit Suisse, сообщает агентство Bloomberg в среду, 16 марта. Бизнесмен заподозрил кредитную организацию в возможном отмывании денег.

    В заявлении адвокаты Иванишвили указывают, что Credit Suisse, дав своим сотрудникам полную свободу действий, не ввел необходимые процедуры для предотвращения отмывания денег. «Ограниченное ознакомление с материалами дела выявило факты, которые приводят нас к выводу, что в Credit Suisse совершались многочисленные акты отмывания денег», — подчеркивает защита миллиардера.

    В документе отмечается, что в результате предполагаемого отмывания денег Иванишвили понес ущерб. Bloomberg уточняет, что жалоба адвоката основана, в том числе, на информации, полученной от управления по борьбе с отмыванием денег Швейцарии (MROS). В прокуратуре Женевы на запрос агентства о комментариях не ответили. Связаться с адвокатом обвиняемого агентству не удалось.

     

    Иванишвили впервые пожаловался на Credit Suisse в декабре 2015 года. Миллиардер в своем обращении указывал на мошенничество и плохое управление его активами. В феврале он обратился в суд Женевы с иском о понесенных им убытках из-за действий менеджера банка, управлявшего его инвестиционным портфелем. Le Temps уточняла, что в результате действий управляющего частными инвестициями Credit Suisse Иваншвили потерял 100 млн франков ($101 млн). Кроме того, по данным издания, убытки в 70 млн франков ($70,9 млн) понесли еще два крупных клиента банка, имена которых не раскрывались.

    Мы в соцсетях:

    Мобильное приложение Forbes Russia на Android

    На сайте работает синтез речи

    иконка маруси

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

    На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2024
    16+