К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

ЦБ предложил повысить порог контроля операций Росфинмониторингом


ЦБ предложил повысить порог обязательного контроля сделок Росфинмониторингом, который составляет 600 000 рублей и не менялся уже 20 лет. Регулятор выступал с подобной инициативой два года назад, но тогда Росфинмониторинг не поддержал его

Банк России предложил повысить порог обязательного контроля банковских операций Росфинмониторингом с текущих 600 000 рублей. «Можно было бы рассмотреть пусть и незначительное, но тем не менее повышение порога, что снизило бы нагрузку на банки без одновременного снижения эффективности в целом для системы противодействия легализации преступных доходов», — заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский (цитата по «Интерфаксу»).

Он напомнил, что на уровне 600 000 рублей порог находится с 2001 года и сегодня является избыточной нагрузкой для банков.

Рассмотреть возможность увеличения порога сделок, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, с 600 000 до 1 млн рублей ЦБ уже предлагал в 2019 году. Минфин тогда эту идею поддерживал, но увеличения порога так и не произошло.

 

Против повышения порога два года назад выступил Росфинмониторинг, сообщали «Ведомости». Служба называла порог оптимальным, призывая совершенствовать критерии операций, которые подлежат контролю.

По действующему законодательству под обязательный контроль Росфинмониторинга попадают ряд операций на сумму выше 600 000 рублей (или аналогичную в иностранной валюте). В том числе операции с наличными денежными средствами  (снятие или зачисление на счет юрлиц, покупка или продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение в уставной капитал организации), а также открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгоценных металлов в ломбард, переводы денежных средств некредитными организациями по поручению клиента.

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2022
16+