В Генпрокуратуре поддержали идею контроля за банковскими переводами мигрантов

В Генеральной прокуратуре поддержали идею контроля за банковскими переводами мигрантов, чтобы выявлять подозрительные операции, передает ТАСС со ссылкой на представителя управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры России Андрея Баукина. 

Он отметил, что в настоящее время банки не имеют доступа к данным о мигрантах. В связи с этим Баукин счел важным организовать обмен данными между банками и органами, которые осуществляют учет граждан, включая нерезидентов. Это позволит идентифицировать лиц, выводящих средства.

В декабре 2024 года РБК сообщил, что Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает дополнительные способы проверки иностранцев при открытии счетов. Представитель ЦБ отметил, что паспорт гражданина России можно проверить по базе МВД, а для проверки паспорта нерезидента таких возможностей нет. В Центробанке планы по усилению контроля за открытием счетов иностранцев объяснили борьбой с дропперами (или дропами, подставными лицами, занимающимися выводом и обналичиванием похищенных средств).

Тогда опрошенные РБК эксперты подтверждали, что у банков есть сложности с проверкой документов клиентов-нерезидентов. Председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин указывал, что проблема могла бы решиться, если бы банки получили доступ к данным управления МВД, занимающегося регистрацией нерезидентов в России. 

В конце марта 2025 года Росфинмониторинг предложил Банку России ограничить срок действия банковских карт для иностранцев в качестве меры борьбы с дропами. Представитель регулятора подтвердил, что инициатива обсуждается в Центробанке. В начале этого года аналогичная мера заработала в Казахстане, где нерезиденты могут открыть карты на срок не более одного года.