FATF

Politico узнала о возможном внесении России в черный список FATF по просьбе Киева

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в ближайшее время обсудит вопрос о внесении России в черный список, пишет Politico со ссылкой на конфиденциальное досье. На этом с весны 2022 года настаивает Украина. В феврале 2023 года FATF приостановила членство России в организации

FATF снизила рейтинг России в сфере контроля за операциями с криптовалютой

FATF снизила рейтинг России, отражающий противодействие подозрительным операциям с криптовалютами. По мнению экспертов, это связано с необходимостью регулирования деятельности криптовалютных бирж и обменников по аналогии с финансовыми организациями. При этом в 2019 году Россия прошла полноценную проверку FATF и получила наивысший уровень соответствия

FATF не стала включать Россию в свои антиотмывочные списки

Россию не стали включать ни в черный, ни в серый список главной мировой организации по борьбе с отмыванием денег — FATF. При этом в серый список организации попали Хорватия, Вьетнам и Камерун. Включение в один из этих списков означает, что государства – члены FATF и их финансовые организации должны усиленно проверять операции со странами – фигурантами списков, что осложняет жизнь как бизнесу, так и гражданам

Bloomberg узнал об усилиях России по предотвращению риска попадания в списки FATF

Москва обратилась к более чем шести странам, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Мексику, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзию, с предупреждениями о негативных последствиях для инвестиционного сотрудничества и торговых связей ограничений, которые может ввести в июне FATF. Украинские власти настаивают на включении России в «черный» или «серый» список организации на заседании FATF 19–23 июня

FATF приостановила членство России в организации

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF приостановила членство России в организации. В Росфинмониторинге назвали решение политизированным

Гордость и денонсация: к чему приведет выход России из антикоррупционной конвенции

9 января Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. У принятого, похоже, под влиянием эмоций решения будут вполне конкретные негативные последствия, например, Россия лишится важного внешнего стимула для проведения антикоррупционных реформ, считает старший юрист «Трансперенси Интернешнл — Россия» (организация включена Минюстом в реестр иноагентов) Григорий Машанов