«Коммерсантъ» узнал детали расследования хищений в банке «Интеркоммерц»
Учредитель банка «Интеркоммерц» Павел Крыжановский, бывший председатель правления банка Александр Бугаевский и бенефициар ряда иностранных компаний Андрей Захаров объявлены в розыск по обвинению в мошенничестве и растрате, сообщает «Коммерсантъ». 23 июля Крыжановский был заочно отправлен судом в СИЗО на два месяца, а Захарову меру пресечения в виде содержания под стражей заочно избрали на такой же срок спустя три дня, отмечает издание
Учредителя банка «Интеркоммерц» Павла Крыжановского, экс-председателя правления банка Александра Бугаевского и бенефициара ряда иностранных компаний Андрея Захарова объявили в розыск по обвинению в мошенничестве и растрате, сообщает «Коммерсантъ». По данным газеты, Крыжановский был заочно отправлен в СИЗО на два месяца 23 июля. Захарову на такой же срок меру пресечения в виде содержания под стражей заочно избрали спустя три дня.
Как отмечает издание, первые уголовные дела об особо крупном мошенничестве были возбуждены еще в 2016 году. В марте началось расследование, основным фигурантом которого был Бугаевский. По версии следствия, из банка вывели значительные суммы средств, которые были похищены при его участии, а позже перевели на счета компаний Tourinvest Services Limited и Fromarc Investments Limited. По данным правоохранительных органов, владельцем этих компаний является Захаров.
Второе уголовное дело возбудили в сентябре 2016 года. Бугаевский вместе с сообщниками похитил облигации федерального займа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы следствия. Самым резонансным стало дело о хищении средств «Интеркоммерца», в котором, помимо Бугаевского, фигурировали экс-замминистра обороны Тимур Иванов и бывший глава компании «Оборонлогистика» Антон Филатов, отмечает издание.
По версии правоохранительных органов, с которой согласился суд, злоумышленники причастны к выводу €45 млн из банка «Интеркоммерц» в январе 2016 года посредством оформления фиктивных договоров купли-продажи у него валюты, указывает газета.
Последним на текущий момент делом является дело об особо крупной растрате и легализации преступных доходов (часть 4 статьи 160 УК и статья 174.1 УК), датирующееся маем 2025 года. Фигуранты выдавали невозвратные кредиты фиктивным заемщикам, а после отмывали средства, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы расследования. Помимо этого, Крыжановский и Захаров обвиняются в присвоении денег, выданных Saga Handels GmbH, бенефициаром которой выступает Захаров, под видом погашения кредита.
По мнению защиты Крыжановского и Захарова, следствие предоставило недостаточно информации, подтверждающей причастность фигурантов к преступлениям, которые им инкриминируют. Адвокаты сочли необъективными доводы следствия о том, что обвиняемые могут помешать расследованию или скрыться от правоохранителей. Объявление фигурантов в международный розыск защита также посчитала незаконным, поскольку решение об аресте должно приниматься перед этим.
В случае с Крыжановским было указано, что он поселился за границей еще до возбуждения дела в 2016 году, уведомления о следственных действиях ему не приходили. Кроме того, адвокат сообщил о планах Крыжановского прийти в Следственный комитет, чтобы дать объяснения, и отметил, что адрес его проживания известен и не скрывается от следствия.
Суд не согласился с доводами защиты. Судья счел, что оба арестованных могут предпринять попытки скрыть или уничтожить доказательства, запугать или подкупить свидетелей или помешать следователям иными способами, пишет издание. По его данным, адвокат Крыжановского обжаловал решение.
Ранее, в июне, ТАСС сообщил о возбуждении еще одного дела о получении взятки в отношении Иванова. Агентство писало, что, по версии следствия, он получил свыше 152 млн рублей от главы «Олимпстроя» Александра Фомина.