Чемпион мира в составе хоккейной сборной России Максим Сушинский сообщил, что в его автосалоне проходят обыски. Следственные действия проводятся в рамках дела об обналичивании денег, говорят источники нескольких СМИ
В принадлежащий бывшему игроку сборной России по хоккею Максиму Сушинскому автосалон «Авангард» пришли с обыском. Об этом сам Сушинский сообщил РБК.
«Да, пришли с обысками. Запрашивают документы по сделкам, юридическим лицам. Я не знаю, почему они пришли. Потому что это обычная процедура, и обычно они запрашивали это через письма, а сейчас пришли посмотреть. Но я спокоен, потому что мы не занимаемся никакими махинациями», — заявил Сушинский изданию.
Обыски проводятся в рамках дела об обналичивании денег, сообщают источники ТАСС, «РИА Новости» и «Фонтанки». По данным «Фонтанки», следствие считает, что бизнесмены продавали кеш, полученный при продаже дорогих автомашин, проводя наличные деньги клиентов как безнал. Собеседник ТАСС заявляет, что обыски связаны с получением незаконного дохода на сумму не менее 300 млн рублей. По его словам, в Петербурге через автосалоны работала организованная преступная группа. Они предлагали покупателю скидку на машину, однако, чтобы ее получить, клиенту нужно было расплатиться через фирмы-однодневки, рассказал источник агентства.
Силовики пришли в «Российскую венчурную компанию» из-за сделок 2012-2016 годов
В рамках дела сотрудники силовых структур проводят обыски по 30 адресам в Петербурге, отмечает ТАСС. Об обысках примерно по 30 адресам сообщает и «Фонтанка».
Компания «Авангард» — официальный дилер Mercedes в Санкт-Петербурге. Она входит в одноименную группу вместе в дилерами Hyundai и Geely, а также компанией, занимающейся тюнингом автомобилей, и другими организациями. По данным СПАРК, ООО «Авангард» было зарегистрировано в 2002 году, а его чистая прибыль в 2019 году составила 58,2 млн рублей. Сушинский выступал за омский «Авангард» и в его составе стал чемпионом России, а также обладателем Кубка европейских чемпионов, отмечает ТАСС. В 2008 году он стал чемпионом мира в составе российской сборной, а в 2013-м завершил карьеру.
Люди с чемоданами денег. Самые громкие истории о «решальщиках»
Люди с чемоданами денег. Самые громкие истории о «решальщиках»
