Банки Сингапура ужесточили проверки клиентов из-за скандала с отмыванием $1,8 млрд
Банки Сингапура ужесточили проверки клиентов из ряда стран из-за скандала с отмыванием 2,4 млрд сингапурских долларов ($1,8 млрд). Кредитные учреждения предупредили клиентов, что период ожидания для открытия счетов увеличился, а некоторые уже существующие счета были закрыты. В прошлом месяце полиция Сингапура арестовала 10 человек по одному из крупнейших дел об отмывании средств в истории страны, у подозреваемых изъяли активы на 2,4 млрд сингапурских долларов, в том числе недвижимость, машины, золотые слитки, наличные и криптовалюту