Против беглого банкира Ананьева возбудили новое уголовное дело о мошенничестве
Бывший совладелец Промсвязьбанка (сейчас — ПСБ) Алексей Ананьев стал фигурантом нового уголовного дела — о мошенничестве в особо крупном размере, выяснили РБК и «Коммерсантъ». Следствие уже подало ходатайство о заочном аресте Ананьева в Тверской районный суд Москвы, ранее суд дважды выносил решения о заочном аресте банкира в рамках его уголовного преследования с 2019 года
Следователи МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса) против бывшего совладельца и председателя совета директоров Промсвязьбанка (переименован в ПСБ) Алексея Ананьева, пишут РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к расследованию источники. По данным изданий, следствие уже ходатайствовало об очередном заочном аресте банкира.
Как сообщает «Коммерсантъ», ходатайство будет рассмотрено в Тверском районном суде в ближайшие дни — требование об избрании меры пресечения поступило от Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по Москве. РБК в пресс-службе ПСБ сообщили, что банк не являлся инициатором возбуждения уголовного дела. По данным газеты «Коммерсантъ», речь в новом уголовном деле идет о хищениях денег у одной из коммерческих структур, а не из банка.
В сентябре 2019 года Басманный суд Москвы заочно арестовал основателей Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых. Их обвиняли в крупных хищениях у банка (часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса, максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет) : изначально сумма ущерба составляла больше 87 млрд рублей, но затем к ней добавились еще дела о хищениях больше 15 млрд рублей, рассказал в июле председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
В конце августа 2021 года братья были снова заочно арестованы — по обвинениям в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до 10 лет). Дело возбудило в апреле 2021 года следствие МВД, Ананьевых объявили в розыск. По версии следствия, о которой писал «Коммерсантъ», братья организовали схему хищения средств Промсвязьбанка, которая работала с конца июля 2014 года до середины ноября 2017-го: через четыре фирмы-нерезидента со счетами в филиале «Промсвязьбанк-Кипр» Ананьевы якобы открыли кредитные линии, по которым за три года было выдано 6,7 млрд рублей в разной валюте.
В отношении Алексея Ананьева было возбуждено еще одно уголовное дело — его заподозрили в даче взяток чиновникам Пенсионного фонда на 210 млн рублей. Банк России объявил о санации Промсвязьбанка в 2017 году. Позднее на основе кредитной организации создали банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. Оба брата уехали из России.
В 2019 году Арбитражный суд Москвы арестовал имущество Ананьевых на 282 млрд рублей, в том числе картины, самолеты и автомобили. В конце 2020 года суд на Кипре арестовал активы братьев и их жен на €267 млн по иску банка «Траст». В октябре 2020 года СК сообщил об аресте имущества Алексея Ананьева на 50 млрд рублей. В январе 2021 года Бастрыкин сообщил, что Дмитрия Ананьева заподозрили в попытке украсть у государства три земельных участка.
Алексей Ананьев в последний раз входил в список самых богатых бизнесменов России в 2018 году. При составлении рейтинга его состояние было оценено в $0,7 млрд. Дмитрий Ананьев фигурировал в последний раз в рейтинге 2019 года с состоянием $0,6 млрд. В конце 2020 года Интерпол отказался разыскивать бывших участников списка Forbes — комиссия Интерпола согласилась с позицией адвокатов, что уголовное преследование бывших владельцев Промсвязьбанка в России политически мотивированное.